admin
Den svenska ”banken” i Moskva erbjöd sparkonton, investeringar och internationella överföringar.
”Njut av alla fördelarna med en svensk privatbank”, lockade reklamen.
Men de hade också ett erbjudande som bara ryssar skulle se:
Möjligheten att kringgå internationella sanktioner.
Ryssar erbjuds en väg runt sanktionerna – genom en svensk ”bank”.
Foto: RAMIL SITDIKOV / POOL / REUTERS POOL
De kallade sig för en ”Sweden private trust bank” men var egentligen bara ett svenskt kommanditbolag utan några som helst tillstånd eller licenser. Allt som fanns i Sverige var en postbox och obetalda viten för att de inte har följt penningtvättsreglerna.
Men de erbjöd ändå en hel uppsjö av banktjänster.
Sparkonton, internationella överföringar, förbetalade kreditkort och möjligheten att ta emot pengar i 20 olika valutor.
Bolaget är bara ett exempel på det systematiskt utnyttjande av Sverige som Expressen avslöjat.
Systemet använder svenska bolag för att skapa skuggbanker som utan insyn från myndigheter kan slussa pengar världen över.
RR fund and trust Kommanditbolag bildades i september 2020 med den polske medborgaren Sebastian Kazmierski som ombud. Han är nära kopplad till svensken Mikael Magnusson som är efterlyst av Interpol för penningtvätt.
Kommanditbolaget ägs av två ryska medborgare, varav den ena är tidigare borgmästare i ryska Sakhalin som ligger 12 tidszoner från Sverige.
För 25 år sedan tilldelades mannen, Fedor Sidorenko, den statliga Vänskapsorden av Vladimir Putin.
Den andre, Pavel Korol, är en rysk affärsman som drivit finansbolag i Moskva.
På bolagets ryska sajt marknadsfördes den svenska ”banken” med möjligheten att öppna konton och göra internationella transaktioner. Sidan är på engelska och ryska, de skriver att de har ”licens” från Bolagsverket. Sen kommer ett stycke på ryska där de utan omsvep erbjuder hjälp att runda sanktioner:
”Trustförvaltning och antisanktionsåtgärder för ryska företagare och företag”
https://infogram.com/1plx91rq3x7r7qiqm9y6dxp1jqtz16v2wj5
Sedan Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina inleddes 2022 har omvärlden i omgångar fattat beslut om allt hårdare sanktioner mot landet.
Att kringgå sanktioner har blivit viktigt inte bara för ryska affärsmän utan också för den ryska staten som är beroende av västerländsk teknik till sin krigsindustri.
Eftersom kommanditbolaget aldrig var en verklig bank och helt saknade licenser har det heller aldrig stått under Finansinspektionens tillsyn. Vidar Gothenby som är chef för enheten internationella sanktioner på Finansinspektionen betonar att det är olagligt att erbjuda tjänster som kringgår sanktioner.
– Det är totalt förbjudet. Det finns inga som helst undantag, säger han.
– Det är ju väldigt allvarligt skulle jag säga. Och det kan ju vara frågan om ett sanktionsbrott, säger Vidar Gothenby.
Vidar Gothenby chef för enheten internationella sanktioner på Finansinspektionen.
Foto: Finansinspektionen / FINANSINSPEKTIONEN
– Om man bedriver brottslig verksamhet, som till exempel medverkan till sanktionskringgående, har polismyndigheten ett ansvar att utreda sanktionsbrott.
Att tillhandahålla finansiella tjänster är som regel något som kräver tillstånd hos Finansinspektionen. Sedan i mars i år är det förbjudet att erbjuda sådana tjänster utan tillstånd efter att en ny lag införts om så kallad olovlig finansiell verksamhet.
Annons
Finansinspektionen uppger att om de får kännedom om sådana upplägg tipsar de polisen som kan utreda. Huruvida de gjort det i det här fallet vill myndigheten i kommentera.
I december 2025 försattes det svenska kommanditbolaget i konkurs. Det är endast ett av ett 80-tal bolag av samma typ som försattes i konkurs efter att länsstyrelsen gjort en kraftsamling mot fenomenet.
Men mannen bakom bolaget – Pavel Korol – har kopplingar till ett annat svenskt kommanditbolag. På Linkedin påstår han sig vara direktör för Scandinavian Heritage Trust KB. Bolaget är registrerat på en öde stuga i skogen utanför Graninge i Västernorrland.
I den här stugan, utan el och vatten eller ens en postlåda är Scandinavian Heritage Trust KB registrerad.
Foto: Beatrice Lundborg / Dagens Nyheter
Scandinavian Heritage Trust KB erbjuder bland annat förmögenhetsförvaltning och liknande tjänster på sin sajt.
Den länkar också till en banktjänst som använder den efterlyste svensken Mikael Magnussons tjänst Ebanq.
Bolaget lyfter särskilt fram att de är under svensk penningtvättskontroll. Men i själva verket har den kontrollen aldrig skett – tvärtom har bolaget varit ett återkommande problem för svenska tillsynsmyndigheter och illustrerar tydligt problematiken.
När vi når Pavel Korol på hans ryska telefon bekräftar han att RR Fund and trust Kommanditbolag är hans. Han säger att han har ett förflutet inom oljeindustrin. Erbjudandet om antisanktionstjänster förklarar han så här:
– Jag ger konsultation om detta eftersom jag har stor erfarenhet av att arbeta i USA, Kanada och så vidare, folk vänder sig till mig, säger Pavel Korol.
Pavel Korols pass som användes när han skapade det svenska kommanditbolaget.
Fjodor Sidorenko har fått medalj av Vladimir Putin.
Att kommanditbolaget nu är i konkurs i Stockholms tingsrätt säger han sig inte känna till. Han förnekar att bolaget skulle göra något olagligt.
– Inga kriminella upplägg, eller tvätt, inget sådant, säger han.
Pavel Korol förnekar att han skulle vara VD för Scandinavian Heritage Trust.
– Det var mina bekanta som skapade det någon gång för länge länge sedan, men återigen jag har i praktiken inget att göra med det, säger han.
Bolaget har vägrat skicka in årsredovisningar. Bolagsverket hotade under 2019 flera gånger med vite men gav sedan upp och lade ärendet ”ad acta”. Även handlingar som behövs för vandelsprövning enligt penningtvättslagen har de struntat i att skicka in. Förvaltningsrätten dömde i oktober i fjol bolaget att betala 100 000 kronor i vite för att de inte följt penningtvättslagen.
Dagens Nyheter uppmärksammade bolaget i en granskning 2017 – ägarna var då en grupp ryska affärsmän med bas vid franska rivieran som kallade sig Baronerna från Èze.
Annons
Scandinavian Heritage Trust hade då en falsk bank i Moskva som kallade sig ”MB Barcley” och som uppgav den öde stugan i Graninge som adress.
MB Barlcey har sedan dess varit inblandade i en omfattande bedrägerihärva i Ryssland där ryska pensionärer lurades med falska investeringar i amerikansk vapenindustri. Flera inblandade dömdes och skapade stora rubriker i Ryssland men i Sverige har det gått obemärkt förbi.
Först 2022 utfärdade länsstyrelsen ett första vite om att bolaget måste komma in med de grundläggande handlingar som behövs för vandelsprövning. Något som aldrig skedde.
Under 2023 försattes bolaget i konkurs men konkursen upphävdes. Under 2025 lyftes frågan igen och nya viten utfärdades och efter dom i förvaltningsrätten fastslogs skulden.
I förra veckan förklarades bolaget i konkurs igen.
I Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 pekades trustförvaltare ut som hög risk för penningtvätt. Särskilt anonymiteten lyftes som ett stort problem. Trots det har lagstiftningen inte anpassats sedan dess.
